一、轉(zhuǎn)讓標的基本情況

本次轉(zhuǎn)讓標的為綿陽惠科光電科技有限公司（以下簡稱“綿陽惠科光電公司”）9.98%股權。綿陽惠科光電公司成立于2018年，注冊地址四川省綿陽市涪城區(qū)吳家鎮(zhèn)惠科路1號，注冊資本1800000萬人民幣，法定代表人杭井強，統(tǒng)一社會信用代碼91510703MA66NKWFXC。經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：半導體顯示器件及其相關產(chǎn)品；貨物及技術進出口（國家限定和禁止進出口的商品和技術除外）；電子顯示產(chǎn)品分析測試及其他技術服務；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

二、轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)

惠科股份有限公司持股67.3833%，綿陽市投資控股（集團）有限公司持股25.3944%，重慶惠科金渝光電科技有限公司持股6.6667%，綿陽富誠投資集團有限公司持股0.5556%。

三、標的企業(yè)財務情況

截至2023年12月31日，總資產(chǎn)為3,217,598.77萬元，總負債1,116,381.61萬元，所有者權益為2,101,217.16萬元。2023年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入715,317.66萬元，凈利潤67,007.56萬元。

四、本次轉(zhuǎn)讓的決策和審批

本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓已完成相應決策審批流程。

五、受讓方資格條件

（一）在中國境內(nèi)依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)單位或其他組織和具有完全民事行為能力的自然人。

（二）國家相關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

（三）本次轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合體受讓。

（四）報名時需交納交易保證金3億元。

六、轉(zhuǎn)讓底價

轉(zhuǎn)讓底價：2,412,383,235.36元

七、本次轉(zhuǎn)讓管理層不參與受讓。

八、優(yōu)先購買權及行權說明

標的公司的股東惠科股份有限公司、綿陽富誠投資集團有限公司、重慶惠科金渝光電科技有限公司保留優(yōu)先購買權，各股東須按照《西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所優(yōu)先購買權行權規(guī)則》采用場內(nèi)方式行使優(yōu)先購買權。

公告起止日期：2024年11月27日至2024年12月27日

注：本次公告有效期為二十三個工作日，具體請登錄西南聯(lián)合產(chǎn)權交易所查看。

綿陽市投資控股（集團）有限公司

2024年11月27日